В Москве полиция разоблачила криминальный бизнес на 2,5 миллиарда теневого оборота

ВМосквеполиция разоблачила криминальный бизнес 30 фирм-призраков на 2,5 миллиарда рублей теневого оборота. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представительМВД РоссииИрина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам предъявлены обвинения. Им избраны меры пресечения.

Правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок. На их счета перечисляли средства клиентов под видом оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. На самом же деле полученные деньги обналичивались и передавались заказчикам, желающим скрыть свои доходы. За каждую операцию участники схемы получали не менее 15 процентов от перевода.

По информации официального представителя МВД России, нелегальный заработок составил более 370 миллионов рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 миллиарда рублей.

Ранеесообщалось, что задержаны организаторы крупнейшей сети «бумажного НДС» для ухода от налогов.

Также в нашем канале находится аналитика по рынкам и инструменты для трейдинга. Переходите и получайте пользу — https://t.me/+VQ284AekCtD7EbmQ